主题: 一场诡异的电话骗局丶

  • 创业小青年丶
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  • 发表于:2009/8/23 10:16:10
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我将按时间记录下这场骗局的开始和发展,您如果有这方面经验,就当看个热闹;如果您欠缺防诈骗经验,希望我的经历能够提高你们的警惕性。好,正式开始。 

2007年6月14日-10点 

  电话响起,区号0755,深圳的电话,一个听起来明显是深圳郊区口音的年龄不超过25岁的女子,以做访问调查的名义打通了我的电话,她在电话中表明来意:英国阿比国民银行(Abbey National)准备在大陆开展业务(经查询,确实存在此银行,世界500强排名400多位),现在希望我配合做一下访问调查。在电话中问了几个诸如哪家银行服务好,哪家银行排队时间少等问题。之后问我愿不愿将手机号登记到抽奖系统,以便在以后进行抽奖。(其实不留下他们也已经知道了我的电话)。 

2007年6月17日-14点 

  还是区号0755,接通后依然是上次做电话访问的公司,表示感谢我接受访问,准备寄给我一份小礼物,A是一套咖啡杯、B是一部电话机。我选了A,并留下了公司的地址。(至今未收到任何礼品)并再次询问是否同意将手机号码登入到抽奖系统,我再次同意。 

2007年6月24日-17点 

  电话再次响起,依然是这个号,我对他们已经有点厌倦了,没有接;过了5分钟,电话再次响起,还是没接;第三次响起的时候我接了电话;电话那边说是深圳某律师事务所,告诉我:您的手机号中了特等奖,明天主办公司将会给您打电话办理领奖事宜。天上掉大馅饼了? 

2007年6月25日-10点 

  好戏正式开演,之前的电话调查,送小礼品,全部是铺垫,这个骗子公司还真下工夫。电话那头告诉我,恭喜您中了我们的特等奖-"创业基金人民币30万元"。但是需要办理个人所得税(终于说到正题了,准备骗钱了)。没想到的是那边说将会把税金从奖金中扣除,直接发给我已扣过税的奖金24万元。这种天上掉馅饼的好事,多半是假的,我倒看他们能怎么折腾。于是我问:如何领奖。他们说,要不您来深圳领奖,我说那不可能。要不把钱打到您帐户里,您不用担心,可以告诉我们一个空帐号,您也不会有损失。竟然有这么为别人着想的骗子?还是诱敌深入?强烈的好奇心使我告诉了他们一个空的银行卡号,那边说打款之前通知我。 

2007年6月25日-12:30分 

  电话再次响起,您的24万元奖金将在13点整准时到帐,请您注意查收,到帐之后麻烦给我们来个电话。我K,玩儿真的?好啊,看你们怎么玩。万一是真的呢,24万呢,对于我们这些挣扎在贫困线上的IT民工来说是一笔巨款。 

2007年6月25日-13:07 

  非常准时,一个0852-2878 8196的电话,自称是香港金融管理局,您的银行卡没有办过境外转帐吧?非常抱歉,首次进行境外转帐,必须办理国际金融信托保险。您可以和要打款给您的机构来联系一下。骗子的尾巴渐渐露出来了。 

2007年6月25日-13:20 

  您怎么没给我们打电话呢,您的钱肯定到帐了吧? 

  没有! 

  怎么可能呢?这笔钱我们香港的分行说已经打过去了呀。 

  刚才有个0852的电话告诉我,必须办一份保险才可以。 

  不会啊,是哪个电话和您说的,您告诉我号码 

  0852-27873876(注意,我故意告诉他们一个错的号码) 

  OK,我们马上帮您联系。稍侯给您电话。 

2007年6月25日-15点 

  您好,刚才您给我的电话我们已经和对方联系了,是香港金融管理局(给你一个错的号也能联系上骗子!继续听下去,主要是我想知道他们到底想怎么骗我钱,要不然谁有耐心陪他们玩)。需要办理一份国际金融信托保险(肯定是事先商量好的),保险费的额度是奖金的3.5%,一共是8400元,保险的费用您不必担心,由我们的律师事务所替你缴纳,待您的奖金到帐后,您需要将这笔保险费还上,可以吗?(嗯?还有花样?)您需要有一个建设银行或交通银行的存折,存入8400元,开通电话银行,并和我们签一份保证书,您在办理银行卡的时候给我打一个电话,我来告诉您如何填写。 

  这个骗局进行到这里,应该已经很明白了,如果我在银行办理银行卡,并存入现金,同时开通电话银行,通过填写什么单据,那边应该有办法将我的现金转帐。这样就达到了他们的目的,这个骗局游戏进行到这里,我没时间也没有必要再冒险和他们玩下去了,就这样吧。 

  回去查看了一下他们打来的电话,一个打过去提示是空号;另一个打过去提示网络有问题,应该是小灵通。而最关键的,通过网上查到香港金融管理局的电话,竟然就是那个打来的电话,也就是说确实有人在金融管理局给我打电话。用他们香港人的话说,难道是内鬼?马上给管理局发了封邮件(电话打不过去,不支持国际业务,香港算国际??都回归10年了)邮件刚发出去不到10分钟,那边的电话就打来了(香港人工作效率果然极高),电话那边是一个普通话说的极差的香港人告诉我,根据《基本法》的相关规定,两地汇款不需要任何保险,并详细询问了那个电话的时间和通话时长,并告诉我将和香港公安局的相关调查科联系,有事会再联系我。 

  故事到这里,就算暂时结束吧,之后那个假的阿比国民银行再也没有和我联系过。在这里需要提醒每一位看这个帖子的人,现在的骗子骗术越来越复杂,以退为进,欲擒故纵,诱敌深入。再弄得逼真一点上不上当就很难说了。感谢中国移动-动感地带的"动听"计划,感谢香港金融管理局的大舌头GG,最后希望香港的警察叔叔如果抓到骗子,最好能给我打个电话,要是能封我个荣誉市民就更好了。
  
  • 小秒
  • 发表于:2009/8/25 0:23:52
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